证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2024-101
债券代码：113677 债券简称：华懋转债
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
对于“华懋转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的教导性
公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何诞妄记录、误导性述说
大要要紧遗漏，并对其本色的实在性、准确性和好意思满性承担法律遭殃。
要紧本色教导：
? 证券代码：603306 证券简称：华懋科技
? 债券代码：113677 债券简称：华懋转债
? 当期转股价钱：33.95 元/股
? 转股起止日历：2024 年 3 月 20 日至 2029 年 9 月 13 日
? 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”、“公
司”）股票自 2024 年 10 月 20 日至 2024 年 11 月 1 日已有 10 个往来日
的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 28.86 元/股），存在触发《华懋
（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券募
集施展书》（以下简称“《召募施展书》”）中步履的转股价钱向下修
正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议
决定是否修正转股价钱，并实时执行信息浮现义务。
凭据《上海证券往来所上市公司自律监管同样第 12 号——可诊治公司债券》
的酌量步履，公司可能触发可诊治公司债券转股价钱向下修正条件的关系情况公
告如下：
一、可转债刊行上市情况
（一）经中国证券监督贬责委员会证监许可【2023】1682 号文答应注册，
公司于 2023 年 9 月 14 日向不特定对象刊行了 1，050 万张可诊治公司债券，每张
面值 100 元，刊行总数 105，000 万元，期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 9
月 14 日至 2029 年 9 月 13 日。
（二）经上海证券往来所（以下简称“上交所”）自律监管决定书【2023】
所挂牌往来，债券简称“华懋转债”，债券代码“113677”。
（三）凭据酌量步履和公司《召募施展书》的商定，公司本次刊行的“华懋
转债”自 2024 年 3 月 20 日起可诊治为本公司股份，运行转股价钱为 34.18 元/
股。
（四）凭据公司 2024 年 4 月 2 日浮现于上交所网站（www.sse.com.cn）的
《对于“华懋转债”转股价钱诊治暨转股停复牌的公告》
（公告编号：2024-025），
鉴于部分股票期权行权增发新股，转股价钱自 2024 年 4 月 3 日起诊治为 34.15
元/股。
（五）凭据公司 2024 年 6 月 7 日浮现于上交所网站（www.sse.com.cn）的
《因利润分派诊治“华懋转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-054），因
（六）凭据公司 2024 年 10 月 14 日浮现于上交所网站（www.sse.com.cn）
的《对于“华懋转债”转股价钱诊治暨转股停复牌的公告》
（公告编号：2024-090），
鉴于部分股票期权行权增发新股，转股价钱自 2024 年 10 月 15 日起诊治为 33.95
元/股。
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
凭据公司《召募施展书》，“华懋转债”的转股价钱向下修正条件如下：
（1）修正权限及修正幅度
在本次刊行的可诊治公司债券存续时辰，当公司股票在职意贯穿 30 个往来
日中至少有 15 个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正有酌量并提交公司激动大会表决。
上述有酌量须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可诊治公司债券的激动应当逃避。修正后的
转股价钱应不低于本次激动大会召开日前 20 个往来日公司股票往来均价和前 1
个往来日均价之间的较高者，且同期不得低于最近期经审计每股净钞票以及股票
面值。
若在前述 30 个往来日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日
前的往来日按诊治前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱诊治日及之后的往来
日按诊治后的转股价钱和收盘价诡计。
（2）修正材干
如公司决定向下修正转股价钱，公司须在中国证监会指定的信息浮现报刊及
上海证券往来所网站上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂
停转股时辰。从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日），出手复原
转股苦求并奉行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，诊治股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱奉行。
（3）转股价钱修正条件瞻望触发情况
定本次不向下修正转股价钱，何况在翌日 3 个月内（即 2024 年 7 月 20 日至 2024
年 10 月 19 日），公司股价若是再次触发“华懋转债”转股价钱向下修正条件的，
亦不建议向下修正有酌量。自 2024 年 10 月 20 日出手再行起算后，若再次触发“华
懋转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将决定是否运用“华懋转债”
转股价钱的向下修正权益。具体本色详见公司于 2024 年 7 月 20 日浮现于上交所
网站（www.sse.com.cn）的《对于不向下修正“华懋转债”转股价钱的公告》（公
告编号：2024-065）。
“华懋转债”本次触发转股价钱向下修正条件的时辰从 2024 年 10 月 20 日
起算，死心 2024 年 11 月 1 日，公司股价已出现存十个往来日的收盘价低于转股
价的 85%的情况。若公司股价放荡贯穿三十个往来日中至少有十五个往来日的收
盘价低于转股价的 85%，瞻望将触发“华懋转债”转股价钱的向下修正条件。
三、风险教导
凭据《上海证券往来所上市公司自律监管同样第 12 号——可诊治公司债券》
等关系步履，“上市公司应当在瞻望触发转股价钱修正条件的 5 个往来日前实时
浮现教导性公告。在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议
决定是否修正转股价钱，在次一往来日开市前浮现修刚直要不修正可转债转股价
格的教导性公告，并按照《召募施展书》大要重组敷陈书的商定实时执行后续审
议材干和信息浮现义务。上市公司未按本款步履执行审议材干及信息浮现义务的，
视为本次不修正转股价钱。”
公司将凭据《召募施展书》的商定和关系法律法例要求，于触发“华懋转债”
的转股价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱，并实时执行信息浮现义务。
如需了解“华懋转债”详备情况，请查阅公司于 2023 年 9 月 12 日浮现于上交所
网站（www.sse.com.cn）的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对
象刊行可诊治公司债券召募施展书（刊行稿）》。
敬请宏大投资者景观公司后续公告，扎眼投资风险。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
董 事 会
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