依依色
证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：
债券代码：123185 债券简称：能辉转债
上海能辉科技股份有限公司
对于能辉转债预测触发转股价钱向下修正条件的
辅导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息走漏的实验果真、准确、齐备，莫得诞妄
记录、误导性述说或要紧遗漏。
极度辅导：
月20日至2024年11月1日，公司股票已有10个来去日的收盘价低于当期转股价钱
可调度公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的关系规定，如后
续公司股票收盘价钱连接低于当期转股价的85%，预测将可能触发“能辉转债”转
股价钱向下修正条件。
一、可调度公司债券基本情况
（一）可调度公司债券刊行情况
经中国证券监督解决委员会“证监许可〔2023〕221号”文得意注册，上海能
辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日向不特定对象刊行了
（二）可转债上市情况
经深圳证券来去所得意，公司34，790.70万元可调度公司债券于2023年4月20
日起在深圳证券来去所挂牌来去，债券简称“能辉转债”，债券代码“123185”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完结之日满六个月后的第一 个来去
日起至本次可转债到期日止，即2023年10月9日至2029年3月30日止（如该日为法
定节假或非来去日，则顺延至下一个来去日）。
（四）可转债转股价钱历次和谐情况
次会议、2023年第三次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“能
辉转债”转股价钱的议案》。2023年11月15日，公司召开第三届董事会第二十一
次会议，审议通过了《对于向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》，凭证《召募
讲明书》的商定及公司2023年第三次临时鼓舞大会的授权，董事会决定将“能辉
转债”转股价钱向下修正为32.80元/股，修正后的转股价钱自2023年11月16日起生
效。
为32.50元/股，和谐后的转股价钱自2024年6月20日（权柄分拨除息日）起收效。
具体实验详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）走漏的
《对于权柄分拨和谐能辉转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-062）。
会议、2024年第四次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“能
辉转债”转股价钱的议案》。2024年7月29日，公司召开第三届董事会第三十二次
会议，审议通过了《对于向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》。凭证《召募说
明书》的商定及公司2024年第四次临时鼓舞大会的授权，董事会决定将“能辉转
债”转股价钱向下修正为28.00元/股，修正后的转股价钱自2024年7月30日起收效。
完结本公告走漏日，最新的转股价钱为28.00元/股。
二、可转债转股价钱向下修正条件
凭证《召募讲明书》的商定，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正条件如
下：
在本次刊行的可转债存续时分，当公司股票在职意结合三十个来去日中至少
十五个来去日的收盘价钱低于当期转股价钱85%时，公司董事会有权忽视转股价
格向下修正决策并提交公司鼓舞大会审议表决，该决策须经出席会议的鼓舞所抓
表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进行表决时，抓有公司本次刊行
可转债的鼓舞应当侧目；修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十
个来去日公司股票来去均价和前一个来去日公司股票来去均价之间的较高者，且
不得朝上修正。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱和谐的情形，则在和谐前的来去日
按和谐前的转股价钱和收盘价钱计较，和谐后的来去日按和谐后的转股价钱和收
盘价钱计较。
公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息走漏媒体上
刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时分（如需）。
从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日），开动复原转股央求并执
行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱扩充。
三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体讲明
自2024年10月20日至2024年11月1日，公司股票已有10个来去日的收盘价低
于当期转股价钱28.00元/股的85%（即23.80元/股），预测可能触发《召募讲明书》
中转股价钱向下修正条件，公司董事会有权忽视转股价钱向下修正决策并提交公
司鼓舞大会审议表决。
凭证《深圳证券来去所上市公司自律监管辩论第15号——可调度公司债券》
等关系规定，触发转股价钱修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修
正转股价钱，在次一来去日开市前走漏修正直略不修正可转债转股价钱的辅导性
公告，并按照《召募讲明书》的商定实时履行后续审议形势和信息走漏义务。公
司未按本款规定履行审议形势及信息走漏义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“能辉转债”的其他关系实验，请查阅公司于2023年3月29日
在巨潮资讯网走漏的《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转
换公司债券召募讲明书》全文。敬请弘远投资者提防投资风险。
特此公告。
上海能辉科技股份有限公司董事会
