证券代码：300078 证券简称：念念创医惠 公告编号：2024-123
债券代码：123096 债券简称：念念创转债
念念创医惠科技股份有限公司
对于“念念创转债”赎回引申的第一次指示性公告
本公司及董事会举座成员保证信息涌现的内容真正、准确、完好意思，莫得虚
假纪录、误导性述说或紧要遗漏。
终点指示：
为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
交所”）摘牌。债券抓有东谈主抓有的“念念创转债”如存在被质押或被冻结的，建
议在住手转股日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票妥贴性处置要求的，不成将所抓“念念创转债”调遣为股票，特提请投资者关
注不成转股的风险。
“念念创转债”，将按照 101.24 元/张的价钱强制赎回，因当今“念念创转债”二
级市集价钱与赎回价钱存在较大各异，终点提醒“念念创转债”抓有东谈主宝贵在限
期内转股，要是投资者未实时转股，可能濒临归天，敬请投资者宝贵投资风
险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，念念创医惠科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已出现恣意连系三十个来回日中至少十五个来回日
的收盘价钱不低于“念念创转债”当期转股价钱（2.38 元/股）的 130%（含
对象刊行可调遣债券召募贯通书》（以下简称“《召募贯通书》”）中的有条
件赎回要求。
公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第四十九次会议和第五届监事
会第二十九次会议，审议通过了《对于提前赎回“念念创转债”的议案》，汇聚
当前市集及公司本身情况，经过空洞探讨，公司董事会高兴公司应用“念念创转
债”的提前赎回权柄。现将“念念创转债”赎回的研究事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处置委员会出具的《对于同情理创医惠科技股份有限公司向
不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）高兴
注册，公司于 2021 年 1 月 26 日向不特定对象刊行 817.00 万张可调遣公司债券，
每张面值 100 元，刊行总数 81，700.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来回所高兴，公司可转债已于 2021 年 3 月 1 日起在深交所挂牌
来回，债券简称“念念创转债”，债券代码“123096”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日起满六个月后第一个来回
日起至可转债到期日止，即 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节
沐日或休息日延至自后的第 1 个使命日；顺延本领付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱休养情况
本次刊行的可转债运行转股价钱为 8.27 元/股。
（1）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓动大会，审议通过了
《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度权益分拨已引申
收场，字据《召募贯通书》的关连法例，“念念创转债”的转股价钱由 8.27 元/股
休养为 8.26 元/股。休养后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起奏凯。具体内容详
见公司于 2021 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披
露的《对于休养可调遣公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2021-086）。
（2）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓动大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与适度性股票激勉筹办部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册老本并改良的议案》，
同 意 回 购 注 销 63 名 不 符 合 条 件 的 激 励 对 象 抓 有 的 部 分 限 制 性 股 票 合 计
字据《召募贯通书》的关连法例，“念念创转债”的转股价钱由 8.26 元/股休养为
于 2021 年 9 月 10 日在巨潮资讯网涌现的《对于本次适度性股票回购刊出休养
可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-112）。
（3）公司于 2022 年 5 月 23 日召开了 2021 年年度鼓动大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与适度性股票激勉筹办部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册老本并改良的议案》，
高兴回购刊出激勉对象抓有的部分适度性股票统共 2，362，400 股。鉴于公司于
关连法例，“念念创转债”的转股价钱由 8.27 元/股休养为 8.28 元/股。休养后的
转股价钱自 2022 年 11 月 21 日起奏凯。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日
在巨潮资讯网涌现的《对于本次适度性股票回购刊出休养可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2022-110）。
（4）2023 年 6 月 12 日至 2023 年 7 月 4 日，公司股票已有十五个来回日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.04 元/股），已触发《召募贯通书》可
转债转股价钱向下修正要求。公司于 2023 年 7 月 20 日召开了 2023 年第二次临
时鼓动大会，以终点方案审议通过了《对于董事会提出向下修正可调遣公司债券
转股价钱的议案》，并授权董事会字据《召募贯通书》的法例全权办理本次向下
修正“念念创转债”转股价钱研究的一齐事宜。同日，公司召开第五届董事会第二
十七次会议，审议通过了《对于向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募贯通书》的关连法例及公司 2023 年第二次临时鼓动大会的授权，公司
董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 4.50 元/股，修正后的转股价
格自 2023 年 7 月 21 日起奏凯。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮
资讯网涌现的《对于向下修正可调遣公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2023-
（5）2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，公司股票已有十五个来回日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.83 元/股），已触发《召募贯通书》可
转债转股价钱向下修正要求。公司于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第二次临
时鼓动大会，以终点方案审议通过了《对于董事会提出向下修正可调遣公司债券
转股价钱的议案》，并授权董事会字据《召募贯通书》的法例全权办理本次向下
修正“念念创转债”转股价钱研究的一齐事宜。同日，公司召开第五届董事会第三
十六次会议，审议通过了《对于向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募贯通书》的关连法例及公司 2024 年第二次临时鼓动大会的授权，公司
董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 3.58 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 2 月 28 日起奏凯。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮
资讯网涌现的《对于向下修正可调遣公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2024-
（6）公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度鼓动大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与适度性股票激勉筹办部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册老本并改良〈公司规定〉的议案》，
高兴回购刊出激勉对象抓有的尚未撤销限售的剩余一齐适度性股票统共
宜，字据《召募贯通书》的关连法例，“念念创转债”转股价钱从 3.58 元/股休养
为 3.57 元/股。休养后的转股价钱自 2024 年 4 月 25 日起奏凯。具体内容详见公
司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网涌现的《对于本次适度性股票回购刊出调
整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。
（7）2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已有十五个来回日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.04 元/股），已触发《召募贯通书》可
转债转股价钱向下修正要求。公司于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第五次临
时鼓动大会，以终点方案审议通过了《对于董事会提出向下修正可调遣公司债券
转股价钱的议案》，并授权董事会字据《召募贯通书》的法例全权办理本次向下
修正“念念创转债”转股价钱研究的一齐事宜。同日，公司召开第五届董事会第四
十六次会议，审议通过了《对于向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募贯通书》的关连法例及公司 2024 年第五次临时鼓动大会的授权，公司
董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 2.38 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 7 月 16 日起奏凯。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在巨潮
资讯网涌现的《对于向下修正可调遣公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2024-
二、“念念创转债”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
字据《召募贯通书》的商定，“念念创转债”有条件赎回要求如下：
在转股期内，当下述情形的恣意一种出当前，公司有权决定按照以债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的来回日
按休养前的转股价钱和收盘价钱筹画，休养后的来回日按休养后的转股价钱和收
盘价钱筹画。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，公司股票已出现恣意连系三十
个来回日中至少十五个来回日的收盘价钱不低于“念念创转债”当期转股价钱
（2.38 元/股）的 130%（含 130%，即 3.10 元/股），已得志公司股票在职意连
续三十个来回日中至少十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），已触发《召募贯通书》中的有条件赎回要求。
三、赎回引申安排
（一）赎回价钱及阐述依据
字据公司《召募贯通书》中对于有条件赎回要求的法例，“念念创转债”赎回
价钱为 101.24 元/张。筹画经过如下：
当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365，其中
B：指本可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率（1.50%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 1 月 26 日）起至本计息年
度赎回日（2024 年 11 月 22 日）止的骨子日期天数为 301 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×301/365=1.24 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.24=101.24 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司永别抓有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
抵制赎回登记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的举座
“念念创转债”抓有东谈主。
（三）赎回步骤实时候安排
债”抓有东谈主本次赎回的关连事项。
记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的“念念创转债”。本次
赎回完成后，“念念创转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商顺利划入“念念创转债”抓有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回服从公告和可转债摘牌公告。
（四）有计划方法
有计划部门：董事会办公室
有计划地址：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号医惠中心
研究电话：0571-28818665
研究邮箱：zhengquanbu@century-cn.com
四、抓股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等处置东谈主员在赎回条件得志
前的六个月内来回“念念创转债”的情况
经公司自查，在本次“念念创转债”赎回条件得志前 6 个月内，公司抓股百分
之五以上鼓动、董事、监事、高等处置东谈主员不存在来回“念念创转债”的情形。
五、其他需贯通的事项
进行转股汇报。具体转股操作建议债券抓有东谈主在汇报前有计划开户证券公司。
最小单元为 1 股；归并来回日内屡次汇报转股的，将合并筹画转股数目。可转债
抓有东谈主肯求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的研究法例，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个
来回日内以现款兑付该部分可转债票面余额颠倒所对应确当期搪塞利息。
汇报后次一来回日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
调遣公司债券的法律成见；
债的核查成见。
特此公告。
念念创医惠科技股份有限公司董事会
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