证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2024-088
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息知道内容的着实、准确和完好，莫得诞妄
记录、误导性陈说或首要遗漏。
极度辅导：
刊行可调理公司债券召募诠释书》（以下简称《召募诠释书》）的商定，“鸿路
转债”捏有东谈主可回售部分梗概一王人未转股的“鸿路转债”。“鸿路转债”捏有东谈主
有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
债券捏有东谈主本次回售禀报业务失效。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的股票自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 11 月 19 日贯串三十个往畴昔的收盘价低
于当期“鸿路转债”转股价钱（32.44 元/股）的 70%，且“鸿路转债”处于终末
两个计息年度，左证《召募诠释书》的商定，“鸿路转债”的有条件回售条目生
效。公司左证《深圳证券往复所股票上市司法》《深圳证券往复所上市公司自律
监管指令第 15 号——可调理公司债券》等法律法例的洽商端正以及《召募诠释
书》的关系商定，现将“鸿路转债”回售洽商事项公告如下：
一、回售情况综合
（一）回售条目
公司在《召募诠释书》中商定的有条件回售条目具体如下：
本次刊行的可调理公司债券终末两个计息年度，如若公司股票在职何贯串
其捏有的可调理公司债券一王人或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售
给公司。
若在前述 30 个往畴昔内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增
发新股（不包括因本次刊行的可调理公司债券转股而增多的股本）、配股以及派
发现款股利等情况而养息的情形，则在养息前的往畴昔按养息前的转股价钱和收
盘价预备，在养息后的往畴昔按养息后的转股价钱和收盘价预备。如若出现转股
价钱向下修正的情况，则上述 30 个往畴昔须从转股价钱养息之后的第一个往复
日起重新预备。
本次刊行的可调理公司债券终末两个计息年度，可调理公司债券捏有东谈主在每
年回售条件初次讲理后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初次讲理回售条
件而可调理公司债券捏有东谈主未在公司届时公告的回售禀报期内禀报并推行回售
的，该计息年度不应再愚弄回售权，可调理公司债券捏有东谈主不可屡次愚弄部分回
售权。
（二）回售价钱
左证《召募诠释书》商定的上述有条件回售条目，本次回售价钱为“鸿路转
债”面值加上圈套期应计利息，当期应计利息的预备公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券捏有东谈主捏有的将回售的可调理公司债券票
面总金额；
i：指可调理公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售禀报期首日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
其中：i=1.80%（“鸿路转债”第五个计息期年度，即 2024 年 10 月 9 日至 2025
年 10 月 8 日的票面利率）；
t=57（2024 年 10 月 9 日至 2024 年 12 月 5 日，算头不算尾，其中 2024 年
预备可得：IA=100×1.80%×57/365=0.281 元/张（含税）。
由上可得：“鸿路转债”本次回售价钱为 100.281 元/张（含息税）。
左证关系税收法律法例的洽商端正，对于捏有“鸿路转债”的个东谈主投资者和
证券投资基金债券捏有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实验可得为 100.225 元/张；对于捏有
“鸿路转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售实验
可得为 100.281 元/张；对于捏有“鸿路转债”的其他债券捏有东谈主，公司不代扣
代缴所得税，回售实验可得为 100.281 元/张，其他债券捏有东谈主自行交纳利息所
得。
（三）回售职权
“鸿路转债”捏有东谈主可回售部分梗概一王人未转股的“鸿路转债”。“鸿路转
债”捏有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售要领和付款神志
（一）回售事项的公示期
左证《深圳证券往复所上市公司自律监管指令第 15 号——可调理公司债券》
的关系端正，上市公司应当在讲理回售条件的次一往畴昔开市前知道回售公告，
而后在回售期放弃前每个往畴昔知道 1 次回售辅导性公告。公告应当载明回售条
件、禀报技术、回售价钱、回售要领、付款措施、付款时刻、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售禀报期首日的驱逐期限应当不卓绝 15 个往畴昔。
公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述洽商回售的公告。
（二）回售事项的禀报期
愚弄回售权的债券捏有东谈主应在 2024 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 11 日的回
售禀报期内通过深交所往复系统进行回售禀报，回售禀报当日不错撤单。回售申
报如故证实，不可拆除。如若禀报当日未能禀报到手，可于次日继续禀报（限申
报期内）。债券捏有东谈主在回售禀报期内未进行回售禀报，视为对本次回售权的无
条件毁灭。在回售款划拨日之前，如已禀报回售的可调理公司债券发生司法冻结
或扣划等情形，债券捏有东谈主的该笔回售禀报业务失效。
（三）付款神志
公司将按前述端正的回售价钱回购“鸿路转债”，公司交付中国证券登记结
算有限拖累公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证券登
记结算有限拖累公司深圳分公司的磋营业务司法，刊行东谈主资金到账日为 2024 年
年 12 月 18 日。
回售期满后，公司将公告本次回售效用和本次回售对公司的影响。
三、回售技术的往复和转股
“鸿路转债”在回售期内将继续往复，但暂停转股，在并吞往畴昔内，若 “鸿
路转债”捏有东谈主发出往复梗概转让、转托管、回售等两项或以上业务央求的，按
以下礼貌惩办央求：往复梗概转让、回售、转托管。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月二日
天天好逼
